Potrivit Procuraturii Generale, este vorba de 27 de credite nerambursate „Băncii de Economii” în 2014, bani însușiți de „grupul criminal Șor”. În dosar apar doi învinuiți care, în 2014, erau angajați ai întreprinderilor ce fac parte din holdingul Șor. Aceștia au racolat patru persoane cu probleme financiare și, în schimbul unor sume de bani, au înregistrat pe numele lor patru întreprinderi. Acestea, în mod fraudulos, au obținut de la „Banca de Economii” credite bancare foarte mari. Ulterior, banii au fost transferați unor companii nerezidente care aveau deschise conturi bancare în afara țării sub pretextul achitării în avans a diverselor servicii și procurări de mărfuri. Într-un final banii au fost însușiți de membrii organizației criminale. Suplimentar la faptele de escrocherie, unul dintre învinuiți a fost cercetat inclusiv pentru că ar fi dat mită unei persoane pentru a face declarații false în cadrul procesului penal. Pe parcursul urmăririi penale, cei doi nu și-au recunoscut vina. Aceștia riscă până la 15 ani de închisoare.