Este vorba de conexiunile fostului lider PD cu firme afiliate din zone off-shore din Emiratele Arabe Unite și statul Samoa, acțiuni săvârșite în cele patru luni din 2016 când Plahotniuc a deținut funcția de deputat. Deoarece inspectorii de integritate nu au competențe de examinare a elementelor penale în care sunt implicați subiecții, ANI a sesizat Procuratura și Fiscul, inclusiv după ce a remarcat efectuarea unor tranzacții cu caracter dubios vizând înstrăinarea unor bunuri în favoarea lui Plahotniuc în perioada când acesta era ales al poporului. ANI a inițiat controlul în iulie 2019, în baza unei note de autosesizare din oficiu din informații publice.