Potrivit probelor acumulate de poliție, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”. În perioada 2024–2025, platforma a facilitat activități neautorizate cu active virtuale. Aceasta a fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține rapid venituri mari.

COMUNICATUL POLIȚIEI: "Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei.Urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare. În cazul în care vor fi găsite vinovate, acestea riscă de la cinci la zece ani de închisoare și amenzi între 650.000 și 1.000.000 de lei."

În toamna anului trecut, pe 8 octombrie, mai mulți oameni care au investit în platforma TUX Moldova au mers revoltați la sediul companiei din Chișinău pentru a-și cere banii înapoi. Piramida financiară a început să se destrame după ce, cu o zi mai devreme, utilizatorii au primit un mesaj electronic prin care erau informați că, pentru a-și menține conturile active, trebuie să mai transfere o sumă de bani în decursul a 24 de ore. Rulajul piramidei în Moldova ar fi fost de circa 48 milioane de euro, ceea ce face acest caz unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din ultima vreme. Conturile utilizatorilor au fost blocate, iar banii care păreau a fi „câștigați” au rămas inaccesibili. Printre păgubiți s-ar număra procurori, polițiști, vameși și alți funcționari care și-au vândut bunuri sau au luat credite pentru a investi în acest proiect care promitea chilipiruri mari.