Inspectoratul General al Poliției transmite că descinderile vizează domiciliile și automobilele persoanelor bănuite de crearea unei scheme de tip piramidal. Rezultatele acestor percheziții vor completa probatoriul existent pentru tragerea la răspundere a celor vinovați. Cercetarea penală pe dosar continuă cu alte acțiuni procesuale, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.

Dosarul „Tux” vizează activitatea unei platforme promovate ca instrument de investiții, pe care anchetatorii o suspectează că ar fi funcționat ca o piramidă financiară. Aceasta s-a prăbușit la începutul lunii octombrie, iar estimările arată că circa 50 de mii de oameni ar fi fost atrași în schemă. Pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro. Potrivit procurorilor, platforma nu era înregistrată ca entitate financiară și nu deținea licență pentru desfășurarea unor astfel de activități. În cauză sunt investigate fapte ce țin de spălare de bani, evaziune fiscală și activitate ilegală de întreprinzător, iar anterior cinci persoane au fost reținute, trei dintre acestea fiind ulterior plasate în arest preventiv pentru 30 de zile.

Marți, 25 noiembrie, în cadrul unor audieri publice organizate de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că 13 plângeri au fost depuse până acum privind activitatea platformei „TUX”. Acesta a precizat că primele sesizări au ajuns la poliție în luna august. Prejudiciile raportate sunt, în general, de câteva sute de dolari per persoană, dar suma totală nu a fost stabilită, deocamdată. Cernăuțeanu a mai declarat că printre cele 50 de persoane, care au organizat și promovat această platformă, figurează și foști angajați ai Ministerului de Interne. Autoritățile au transmis solicitări către platforme crypto din străinătate pentru informații privind fluxurile financiare, inclusiv 70 de cereri către Binance și altele către Redotpay.