VIOREL CERNĂUȚEANU, șeful IGP: "Două dintre persoane au venit și și-au retras pretențiile. Noi trebuie să înțelegem și să recunoaștem că acțiunile lor - indiferent că au fost victime sau au atras pe altcineva - se cataloghează ca o faptă infracțională, deoarece activând într-o piramidă sau desfășurând o activitate piramidală care nu este reglementată în Republica Moldova deja este o încălcare a legislației și asta îi pune pe toți în gardă."

Potrivit șefului IGP, primele sesizări au ajuns la poliție în luna august. Dosarul penal a fost deschis pentru evaziune, activitate ilegală de întreprinzător și spălare de bani. Autoritățile precizează că prejudiciile raportate sunt, în general, de câteva sute de dolari per persoană, însă valoarea totală nu poate fi încă stabilită. Nici numărul exact al persoanelor implicate nu este cunoscut.

ARCADIE CATLABUGA, șeful Inspectoratului Național de Investigații: "Majoritatea a conștientizat că accesează o platformă ilegală și că acțiunile lor pot avea consecințe juridice. Până la etapa actuală organul de urmărire penală a stabilit 50 de organizatori și persoane care au avut rolul de promovare a acestei platforme."

Printre cele 50 de persoane figurează și foști angajați ai Ministerului de Interne, care vor răspunde în fața legii dacă li se va demonstra vinovăția. Au fost transmise solicitări către platformele crypto pentru informații privind fluxurile financiare – inclusiv 70 de cereri către Binance și altele către Redotpay.

La comisia parlamentară a fost chemat și președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Dumitru Budianschi.

DUMITRU BUDIANSCHI, președintele CNPF: "A doua sau a treia zi am venit cu un avertisment pe care l-am difuzat public și a fost preluat de mass-media. Se spunea clar: Atenție, fraude! Atenție, nu participați! Până aici sunt competențele noastre. Noi maxim ce putem face e doar ceea ce apare public la televizor, radio sau in alt loc unde există capacitatea suficient de mare a difuzării informației."

Președintele comisiei de resort, Radu Marian, a declarat că instituțiile statului intensifică lupta împotriva platformelor ilegale de pseudo-investiții. „TUX” a intrat în atenția publică în octombrie, după ce utilizatori din Republica Moldova au raportat că nu mai au acces la conturi și la fonduri. Estimările neconfirmate indică pierderi de peste 48 de milioane de euro. Cazul este investigat penal, iar liderii platformei au fost reținuți.