Potrivit Poliției, suspecții induceau în eroare cetățeni ai României și ai altor state membre ale Uniunii Europene. Folosind tehnologii informaționale, aceștia se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune, obțineau acces la aplicațiile bancare ale victimelor. Ulterior, bănuiții transferau mijloacele financiare în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc. De la domiciliile suspecților au fost ridicate și confiscate mai multe dispozitive electronice, documente, bani, un cartuș precum și mai multe mijloace de transport. Acțiunile de urmărire penală continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în grupul criminal organizat.