Ofițerii Direcției Generale Antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, cei ai Inspectoratului Național de Investigații și procurorii au desfășurat mai mult de 30 de percheziții în capitală. Potrivit anchetei, magazinele online au fost create și administrate din Republica Moldova, iar compania ar fi tăinuit venituri de peste 60 de milioane de lei pentru a evita onorarea angajamentelor fiscale. Pe lângă prejudiciul estimat la aproximativ șapte milioane de lei prin neachitarea taxelor și impozitelor, firma este suspectată că ar fi convertit și transferat venituri de peste 30 de milioane de lei, obținute ilegal, pentru a ascunde proveniența banilor ce urmau să ajungă în bugetul de stat. Anchetatorii au ridicat peste 40 de computere, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și o sumă de bani impunătoare. Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.