Veaceslav Platon este acuzat de crearea și gestionarea unei grupări criminale, care a pus la cale și a realizat o schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Mai exact, erau executate operațiuni de transfer a mijloacelor bănești în valută străină către nerezidenți și cu utilizarea documentelor false.

PROCURATURA GENERALĂ A RUSIEI: "Din iunie 2013 până în mai 2014, au efectuat tranzacții ilegale de transfer a fondurilor în valută străină din conturile băncilor ruse în conturile bancare ale unei instituții financiare din Republica Moldova, prezentând intenționat documente false pentru mai mult de 126 de miliarde de ruble rusești (circa 1,5 miliarde de euro la cursul de astăzi sau 2,8 miliarde de Euro la cursul rublei de la începutul anului 2014)."

Este vorba de dosarul ”Laundromat” în care mai figurau Renato Usatîi și Vladimir Plahotniuc. Între timp, lui Usatîi i-ar fi fost retrasă învinuirea, iar lui Plahotniuc i-a fost schimbat rolul în dosar. Procuratura Generală a Rusiei mai susține că inculpatul Veaceslav Platon se ascunde peste hotare și se eschivează să se prezinte în instanță, iar extrădarea lui a fost refuzată. Controversatul om de afaceri a părăsit Republica Moldova în vara anului curent. Asta, după ce a fost declarat nevinovat în dosarul vizând frauda bancară și în baza căruia fusese condamnat la 18 ani de închisoare. Recent, Platon a fost citat de către procurorii anticorupție, în vederea înaintării acuzării într-un alt dosar penal în care este învinuit că, în perioada 2011 – 2015, ar fi intrat în posesia a 43 la sută din acțiunile unei băncii comerciale prin atac raider. Platon urma să se prezinte la audieri pe 2 noiembrie, însă s-a eschivat. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana au eliberat mandat de arestarea în contumacie împotriva lui Platon pe un termen de 30 de zile. Anterior, autoritățile ruse au emis mandat de arest și pe numele fostului lider PDM, Vladimir Plahotniuc, care a fugit din Republica Moldova, după ce democrații au pierdut puterea în 2019.