Potrivit poliției, membrii grupului criminal organizat ar fi ascuns originea banilor prin transferuri și investiții realizate prin persoane și companii terțe. De asemenea, este verificată ipoteza potrivit căreia o parte din bani a fost investită în construcția unor blocuri locative. În urma perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat 80.000 de dolari, 20.000 de euro, un Porsche Cayenne din 2026 și un Mercedes-Benz din 2019, dar și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului acestora.