Ofițerii de investigație, cei ai Fiscului și procurorii PCCOCS au deconspirat o schemă de spălare de bani de zece milioane de lei
Oamenii legii au desfășurat aproape 40 de percheziții într-un dosar penal privind activitatea unei companii ce este afiliată unui subiect supus sancțiunilor internaționale. Ofițerii de investigație, cei ai Fiscului și procurorii PCCOCS au deconspirat o schemă de spălare de bani de peste zece milioane de lei.
În urma a 39 de percheziții desfășurate în mai multe localități ale țării, au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, bani, acte contabile și alte probe relevante. Oamenii legii menționează că persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor pot încasa numerar de la persoanele fizice sume ce nu depășesc 1000 de lei. Pentru ca să evite aceste sancțiuni, compania a folosit vouchere victive. În martie, PCCOCS anunța destructurarea unei alte scheme similare de spălare de bani, estimată la peste 173 de milioane de lei.
Opinia ta contează. Comentează!
Din aceeaşi categorie
