Autoritățile de la Chișinău, București și Kiev au creat o echipă comună de investigații, cu sprijinul Europol și Eurojust. Poliția transmite că, duminică, 5 iulie, la Chișinău și Anenii Noi au avut loc percheziții desfășurate de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”. Au fost ridicate probe relevante, inclusiv filmulețe cu publicitate falsă, utilizate pentru convingerea victimelor.

Cei 180 de operatori din Republica Moldova, cu vârste de peste 20 de ani, erau specializați în înșelarea clienților băncilor din statele Uniunii Europene. Aceștia contactau persoanele și se prezentau drept funcționari ai băncilor, responsabili de securitate. Escrocii obțineau accesul la aplicațiile bancare mobile. Ulterior, transferau banii pe alte conturi deschise pe numele unor persoane interpuse. Uneori banii erau transferați pe conturi aferente criptomonedelor și platformelor de jocuri de noroc.

Sunt desfășurate în continuare măsuri speciale de investigații pentru identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării criminale.