Lilia Mârza a declarat instanței că pe 27 august 2014, în zi de sărbătoare și nelucrătoare, a fost chemată de fostul guvernator Dorin Drăguțanu la sediul BNM pentru a verifica setul de acte depuse de compania cipriotă „Insidown LTD” în vederea preluării cotei substanțiale în capitalul social al Victoriabank. Ulterior, și viceguvernatoarul BNM, Emma Tăbîrță, i-ar fi dat indicații Liliei Mîrza să verifice acte suplimentare, dar fără să le înregistreze oficial. Setul de acte nu era complet, a precizat Lilia Mârza. Anumite documente erau anexate la dosar doar în copii, iar unele autorizații necesare lipseau. Nici situația financiară a companiei nu era una pozitivă, a spus martorul. Compania „Insidown LTD” era reprezentată oficial de trei cetățeni străini, inclusiv de un stomatolog german pe nume Doctor Fisher. În Republica Moldova firma era reprezentată de avocații Vitalie și Fadei Nagacevschi în baza unei procuri. Pe 3 octombrie 2014, Consiliul de Administrație al BNM, din care făceau parte inclusiv Dorin Drăguțanu, Emma Tăbîrță și Ion Sturzu, i-a permis „Insidown LTD” să achiziționeze cota substanțială de la Victoriabank, deși ar fi existat neregulile menționate mai sus. Lilia Mârza a refuzat să ofere presei alte detalii.

Pentru a finaliza tranzacția, în a doua jumătate a lunii octombrie 2014, avocații Denis Ulanov și Victor Andronachi au devenit reprezentanții „Insidown LTD”. Banii pentru achiziționarea celor 38% din acțiunile Victoriabank deținute de Veaceslav Platon prin mai multe companii au fost luați de la Banca de Economii controlată de Ilan Șor, care, la rândul ei, s-a împrumutat de la alte bănci în acest scop. Realizarea tranzacției s-a făcut în două părți, una oficială și alta neoficială, iar banii împrumutați de la BEM la celelalte bănci ar fi fost utilizați pentru a-i fi transmiși lui Veaceslav Platon, susțin procurorii.

Astfel, pe 6 noiembrie 2014, Viorel Bîrcă, președintele interimar al BEM, care ar fi acționat la indicația lui Ilan Șor, a luat două împrumuturi interbancare, unul de 8 și altul de 10 milioane de euro, de la Moldova Agroindbank și Moldindconbank. Aproape 14 milioane de dolari din acești bani ar fi fost utilizați pentru achiziția de către „Insidown LTD” a acțiunilor de la Victoriabank, după mai multe tranzacții fără acoperire financiară între firmele controlate de Șor. Pentru asta, a mai fost nevoie de o permisiune din partea BNM, pentru a înjumătăți suma tranzacției, de la 28 de milioane de euro, pentru care BNM oferise inițial permisiunea, la 14 milioane de dolari. Permisiunea a fost acordată în aceeași zi în care a fost solicitată, pe 12 noiembrie 2014, de Consiliul de Administrație al BNM, din care făceau parte guvernatorul Dorin Drăguțanu, Emma Tăbîrță și Ion Sturzu. Astfel, pe 13 noiembrie 2014, Denis Ulanov dispune transferul sumei de 12,5 milioane de dolari din contul companiei „Insidown LTD” la contul de brokeraj de la Moldova Agroindbank, plata pentru 38% din acțiunile Victoriabank deținute de companiile afiliate lui Veaceslav Platon, aceasta fiind partea oficială a tranzacției. Partea neoficială a tranzacției presupunea că restul valorii acțiunilor deținute de companiile afiliate lui Veaceslav Platon la Victoriabank urma a fi compensată prin metoda stingerii creditelor mai multor companii afiliate tot lui Veaceslav Platon, contractate de către acestea de la Victoriabank în perioada 2011-2012. Dorin Drăguțanu a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

În prezent, respectivul dosar se află la etapa audierii martorilor. Șase persoane au fost puse sub învinuire la începutul anului 2020. Pe lângă conducerea BNM, fugarii Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, mai sunt vizați și foștii conducători ai celor trei bănci falimentate, dar și reprezentanți ai holdingului Șor. Procurorii au aplicat sechestre în sumă de 7,9 miliarde de lei, ceea ce constituie aproape 60 la sută din prejudiciul total cauzat. Valoarea sechestrelor aplicate asupra activelor din străinătate este de aproape 1,6 miliarde de lei, inclusiv pe vila lui Plahotniuc din Elveția.

În iunie curent se vor împlini șase ani de când oligarhul Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova. Fostul șef al PD și apropiații săi, printre care Vladimir Andronachi vizat și el într-un episod din frauda bancară, nu au ajuns să fie condamnați. Banii scoși din sistemul bancar au fost redirecționați în două bănci din Letonia și au ajuns în mai multe jurisdicții. Ulterior, unele sume au fost transferate, din nou, în Moldova.