Datele personale ale martorului secret și informațiile privind ieșirile și intrările în țară i-au fost prezentate completului de judecători într-un plic sigilat. Numele de cod al martorului secret este Maria Ursu, care, potrivit procurorilor, ar fi o persoană din anturajul lui Plahotniuc. Aceasta a depus declarațiile la etapa urmăririi penale la sediul Ambasadei Republicii Moldova la București. Maria Ursu a comunicat despre activitatea financiară a inculpatului, a dat nume ale persoanelor incluse în organigramă și a menționat că Vladimir Andronachi a fost delegat pentru controlul companiilor off-shore ale lui Plahotniuc.

ALEXANDRU CERNEI, procuror: "Confirmă construcția sau structura activității financiare a inculpatului, cum erau repartizate sarcinile, cum erau împărțite companiile, cum erau create mecanismele de a ascunde beneficiarul efectiv. La fel, confirmă episodul ce ține de procurarea acelui avion, modalitatea de operare a acelor tranzacții, cine au fost persoanele responsabile și companiile implicate în acele tranzacții."

Avocații lui Plahotniuc au solicitat audierea suplimentară a cinci martori menționați de martorul sub acoperire. Printre ei Cezara Salinski, parteneră de afaceri a lui Plahotniuc, și Andrian Candu, finul fostului lider PD. De asemenea, avocații au cerut o expertiză financiară complexă, după ce Plahotniuc a acuzat anterior procurorii de erori financiare.

LUCIAN ROGAC, avocatul lui Vladimir Plahotniuc: "Și aici vorbim în primul rând de greșeli aritmetice, ce ține de lipsă de sume, de mijloace financiare de mai bine de 6,5 milioane la anumite calcule. Lipsa soldurilor care pot stabili dacă anumite sume au fost toxice, provin din careva ilegalități sau nu."

Completul de judecători a respins ambele cereri. Din 23 martie, începe etapa dezbaterilor judiciare în dosar. Plahotniuc este acuzat că, în perioada 2013–2014, ar fi beneficiat de bani sustrași de la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 de milioane 284 de mii de dolari și, respectiv, 3 milioane 518 mii de euro. Aceste resurse financiare ar fi fost utilizate în interes personal și al organizației criminale. De asemenea, din ele ar fi fost achiziționată o aeronavă Embraer Legacy 650, plătite zboruri charter, procurate bunuri mobile și imobile, achitate diferite servicii, făcute investiții în afaceri, organizate evenimente și achitate datorii.

Plahotniuc se află în arest preventiv din 25 septembrie 2025, după ce a fost extrădat din Grecia, moment în care au fost puse în executare cele patru mandate de arestare emise pe numele său. În 12 februarie, Procuratura Anticorupție a intentat un nou dosar penal pe numele fostului lider democrat, pentru confecționarea, deținerea și utilizarea actelor de identitate false.