Arestat pentru spălare de bani
Un bărbat de 50 de ani a fost reținut și plasat în arest pentru 20 de zile, fiind bănuit de spălare de bani, în sumă de peste 75 de milioane de lei, care ar proveni din contrabandă cu țigări spre România. În cadrul perchezițiilor, acuzatorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au ridicat zeci de mii de euro și dolari, și arme.
Din banii încasați din vânzarea ilicită a țigărilor, atât bărbatul vizat, cât și alte persoane din Republica Moldova și România, unde de asemenea este investigată fapta de contrabandă, au fost procurate cinci mașini de lux de peste șapte milioane de lei, imobile de lux în municipiul Chișinău, a căror valoare se ridică la 60 de milioane de lei, dar și un teren.
În cadrul perchezițiilor la domiciliul și în oficiul bărbatului au fost găsiți bani, care ar proveni din activitate infracțională – peste 50 de mii de dolari, șase mii de euro, peste 50 de arme, unele păstrate neconform, inclusiv tăinuite în perete.
Bănuitul a fost reținut, iar la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus plasarea acestuia în arest pentru 20 de zile.
