Acțiunile de urmărire penală au loc în cadrul investigării dosarului „fraudei bancare”, pe segmentul gestionării garanțiilor bancare, pe care BNM le-a acordat Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale, se arată în comunicatul emis de PCCOS. ”Banca Națională mizează pe o anchetă obiectivă și eficientă, în beneficiul cetățenilor”, a reacționat instituția la scurt timp. În comunicatul remis prese se subliniază că Banca Națională a fost și rămâne deschisă să contribuie la investigarea fraudei bancare din 2014 și, în acest sens, își reconfirmă voința pentru finalizarea rezultativă a anchetei.

COMUNICATUL EMIS DE BANCA NAȚIONALĂ: "Banca centrală a cooperat și colaborează pe deplin cu organele de urmărire penală, oferind toate materialele existente, explicații, specialiști etc. la solicitarea acestora, precum și din proprie inițiativă. BNM speră că acțiunile de astăzi ale procuraturii în biroul unui angajat au adus claritate. Banca Națională mizează pe o anchetă obiectivă și eficientă, în beneficiul cetățenilor."

Se arată în comunicatul Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit legii, abuzul de serviciu comis în interesul unei organizații criminale se pedepseşte cu închisoare de la trei la opt ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la zece la 15 ani.