Potrivit Ambasadei americane la Chișinău, contracararea fraudelor online este importantă pentru asigurarea securității financiare a cetățenilor din ambele țări.

DECLARAȚIA AMBASADEI SUA ÎN REPUBLICA MOLDOVA: "Prin desființarea rețelelor de fraudă și prin asigurarea aducerii în fața justiției a responsabililor, autoritățile Republicii Moldova protejează securitatea financiară atât a cetățenilor SUA, cât și a cetățenilor Republicii Moldova. Suntem mândri să continuăm eforturile comune cu Republica Moldova, pentru a desființa rețelele de fraudă organizate."

Reacția vine după ce, în 9 octombrie, opt oameni au fost reținuți în capitală, în urma a 21-a de percheziții desfășurate într-un dosar de escrocherie și spălare de bani, în care erau vizate cele centre de escrocherii online. Acestea ar fi înșelat investitori din SUA și Canada, cu ajutorul platformelor false de tranzacționare a criptomonedelor. Un singur call-centru ar fi generat venituri lunare de aproximativ două milioane de dolari. Potrivit anchetei, suspecții se prezentau drept experți financiari, care promiteau câștiguri din investiți. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică, în care membrii erau responsabili de coordonarea call-centrelor, recrutarea personalului și administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În această activitate ar fi fost atrași zeci de oameni, inclusiv cetățeni ai Camerunului, Indiei, Israelului, Nigeriei, Georgiei și Ucrainei. În timpul perchezițiilor, au fost ridicate sume de bani, telefoane, calculatoare, dispozitive de stocare, carduri bancare, documente contabile și corporative. Suspecții au fost plasați în izolatorul de detenție preventivă.