Cripto-paradis la Nistru

Cripto-afacerea din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, denumită și ”gaura neagră” a Europei, își extinde ramificațiile până în Germania. În jocul oligarhilor transnistreni Victor Gușan și Ilia Kazmalî, care controlează cap-coadă holdingul Sheriff, intră partenerul lor de business - Andrei Reich. Născut în stânga Nistrului, acesta gestionează acum în Germania mai multe firme afiliate holdingului printr-o companie, pe care o reprezintă, prin procură, în numele lui Gușan și Kazmalî. De facto - o reprezentanță internațională a operatorului transnistrean, ”Interdnestrcom”.

Firma Tirsteklo, succesoare a fostei fabrici de sticlă din regiunea transnistreană, continuă importul de utilaj IT necesar pentru procesul de producere a cripto-valutei inițiat recent la Tiraspol. Doar că, potrivit unor surse ale Jurnal TV, care au solicitat să le fie protejată identitatea, separatiștii s-au reorientat spre vama cu Ucraina. În ecuație apar doi noi participanți - operatorul de internet și telefonie mobilă de la Tiraspol, Interdnestrcom, care cumpără, la fel ca Tirsteklo, utilaj, și un SRL din Germania, care îl vinde. Este vorba de Tirastel GMBH, o firmă înregistrată în anul 2004, cu adresă juridică în orașul german Wiesbaden și este administrată de o familie de emigranți, originară din Transnistria - soții Andrei și Irina Reich. Ambii au figurat, pe parcursul timpului, în calitate de directori ai acestei companii, care în prezent este condusă de Dmitri Dietrich. Andrei Reich figurează astăzi drept singur proprietar, însă, în trecut a împărțit această firmă cu oligarhii transnistreni fondatori ai holdingului Sheriff, Victor Gușan și Ilia Kazmalî. Potrivit surselor Jurnal TV, acest SRL german a exportat în Transnistria, pentru companiile Tirsteklo și Interdnestrcom, mai multe loturi de tehnică IT, atât anul acesta, cât și pe parcursul lui 2017. De exemplu, pe 18 martie curent, prin vama Ucrainei ar fi trecut 125 de kilograme de utilaj bun de minerit cripto-valută, precum unități de stocare a informației pe suport mecanic și dispozitive specializate de calcul.

Opinia ta contează. Comentează!