Ofițerii INI au ridicat mai mulți bani iliciți, documente contabile și dispozitive de stocare a datelor
Justiţie 23 iunie 2026, 17:12 | 82

Oamenii legii au desfășurat mai multe percheziții și au ridicat bani ilegali, documente contabile și dispozitive de stocare a datelor de la sediul unei firme bănuite de diminuarea frauduloasă a obligațiilor fiscale.

Dosarul vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetei, începând cu 2024, bănuiții ar fi retras venituri din dividende, iar ulterior le-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților. Perchezițiile au avut loc la sediul companiei, la două șantiere de construcții și la domiciliile unor persoane. Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei.

Opinia ta contează. Comentează!
Din aceeaşi categorie
Image Description
23 iunie 2026, 21:11
Un bărbat de 50 de ani, suspectat că a transmis alerte false cu bombă la aeroportul din Chișinău, a fost arestat pentru 30 de zile
Image Description
23 iunie 2026, 17:10
Un anestezist de la Spitalul raional Comrat a fost trimis în judecată pentru malpraxis
Image Description
23 iunie 2026, 17:05
O femeie originară din Hâncești, care ar fi traficat cu fratele acesteia șapte tinere, a fost extrădată din Grecia
Image Description
23 iunie 2026, 00:35
O nouă ședință în dosarul „punga neagră”, în care este vizat fostul președinte al țării, Igor Dodon
Image Description
22 iunie 2026, 19:24
Polițiștii și procurorii l-au reținut pe un tânăr de 20 de ani, suspectat de implicare într-o escrocherie
Image Description
22 iunie 2026, 19:22
Un bărbat de 42 de ani a fost trimis pe banca acuzaților după ce și-ar fi transformat debaraua în depozit clandestin de armament
Image Description
22 iunie 2026, 17:35
Instanța a dispus reluarea urmăririi penale în dosarul privind expulzarea ilegală a profesorilor turci
Image Description
22 iunie 2026, 17:15
Președintele raionului, șeful Comisiei construcții și un specialist în achiziții publice sunt vizați într-un dosar de corupție
Image Description
22 iunie 2026, 17:13
Șapte sesizări privind fraude la telefon a recepționat poliția în ultimele trei zile
Citește neapărat
Vezi toate
Noapte albă pentru locatarii unui bloc din sectorul Botanica al capitalei
Social 23 iunie, 21:12
Un bărbat de 50 de ani, suspectat că a transmis alerte false cu bombă la aeroportul din Chișinău, a fost arestat pentru 30 de zile
Justiţie 23 iunie, 21:11
Potrivit RISE Moldova, Anastasia Taburceanu a fost angajată la MoldATSA în iunie 2025
Politic 23 iunie, 21:10
Justiția a devenit pentru sute de elevi obiect de studiu prin joc
Social 23 iunie, 20:59
Doi polițiști de patrulare au murit, după ce au fost loviți în plin de un automobil pe traseul R6, în satul Grigorăuca
Social 23 iunie, 20:46