În cadrul urmăririi penale sunt investigate circumstanțele dobândirii ilicite, prin înșelăciune și abuz de încredere, a dreptului de proprietate asupra unor pachete de acțiuni ale companiei de asigurări „ASITO”, - 83,1%, a băncilor comerciale „Victoriabank” – 28,34% și „Banca de Economii”- 18,49%. Potrivit procurorilor, nouă martori au fost audiați, 13 ordonanțe de ridicare a documentelor au fost executate, aproximativ 1500 de pagini din documentele ridicate au fost examinate, iar acțiunile de urmărire penală continuă. Jurnal TV a scris că, în anul 2014, Curtea de Justiție din Amsterdam a pus sechestru pe conturile unei companii din Olanda care îi aparținea fostului lider PD Vladimir Plahotniuc. În total, sub sechestru au fost puse active în valoare de 90 de milioane de euro. Justiția olandeză a luat decizia în baza mai multor documente prezentate în cadrul unui proces ce vizează atacurile raider din 2010 şi 2011 asupra „Victoriabank”, „Banca de Economii” şi „ASITO”. Anterior şi Înalta Curte de Justiţie din Londra a deconspirat o serie de documente de la mai multe companii din Anglia şi Scoţia, care demonstrează că Plahotniuc a fost beneficiarul atacurilor raider din vara anului 2011, când, urmare a unor decizii judecătoreşti ilegale, mai multe pachete de acţiuni ale „Băncii de Economii”, „Moldova Agroindbank”, „Victoriabank” şi ale societăţii de asigurări „ASITO” au ajuns, în mod fraudulos, în posesia unor companii off-shore. Procuratura nu a confirmat că fostul lider PD ar fi principalul beneficiar al atacurilor raider.