По данным следствия, в течение последних шести месяцев группа людей, действующая в интересах беглого политика Илана Шора, помогала гражданам, в основном бюджетникам и пенсионерам, снимать и обменивать деньги, которые поступали через мобильное приложение российского «Промсвязьбанка», находящегося под международными санкциями. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские документы, записи, наличные деньги и другие доказательства незаконной деятельности группы.