Potrivit Centrului Național Anticorupție, cei implicați ar fi orchestrat câștigarea licitației de către o firmă recent înființată, care urma să fie ulterior cedată contra 12 milioane de lei. În schimb, grupul era dispus să cedeze această companie, împreună cu drepturile asupra licitației câștigate sau să semneze un contract de subantrepriză.

În cadrul aceleiași cauze penale s-a constatat că bănuiții ar fi cerut și primit sume de bani provenite din vânzarea zăcămintelor, reducând artificial prețul pieței cu aproximativ 1,8 milioane de lei. Sub pretextul că pot influența factorii de decizie din Primăria Cosăuți, aceștia ar fi promis eliberarea actelor permisive pentru un antreprenor local. Totodată, pentru anularea licitației inițiale și desemnarea unui alt câștigător, aceștia ar fi pretins o mită de 500 de mii de lei.

Centrul Național Anticorupție a desfășurat percheziții în mai multe locații, fiind ridicate documente relevante pentru cauza penală. Toate persoanele implicate au fost recunoscute în calitate de bănuit și sunt cercetate în stare de libertate.