Potrivit unui comunicat al PCCOCS, Constantin Botnari și-a folosit autoritatea conferită prin poziția sa socială din acel moment, ca să obțină acte de călătorie cu încălcarea prevederilor legale pentru persoane din anturajul lui Vladimir Plahotniuc. Actele de identitate erau perfectate în lipsa solicitanților, prin contrafacerea cererilor acestora, fără semnătura lor și fără să li se ia amprente digitale și fără captarea imaginilor fotografice a persoanelor.

Potrivit procurorilor, prin faptele comise au fost încălcate mai multe acte și proceduri obligatorii pentru solicitanți.

Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova în luna iunie 2019, după ce Partidul Democrat, pe care îl conducea, a cedat puterea la limita unei tentative de lovitură de stat. În luna octombrie a aceluiași an, Procuratura anunța că au fost pornite două dosare penale și Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare internațională. În 2020, pe numele lui Plahotniuc au fost înaintate alte învinuiri privind implicarea sa în frauda bancară. La rândul său, Constantin Botnari a fost acuzat, după 2019, de faptul că ar fi coordonat schemele de contrabandă cu chihlimbar, acuzații pe care le-a respins categoric. La sfârșitul lunii noiembrie curent, Jurnal TV a scris despre faptul că Botnari a vândut luxosul imobil din pădurea de la Durlești. Este vorba de așa-numita „Casă Albă”, situată în zona rezidenţială din ”Poiana Domnească”. Imobilul a fost vândut unui om de afaceri din capitală, care este patronul unui centru medical privat. Potrivit actelor cadastrale, tranzacția a avut loc la finele lunii august 2021.