VEACESLAV PLATON controversat om de afaceri: "Ei scot dosare de la naftalină, pentru că în afară de asta nu mai pot face nimic și vin cu aceleași acuzații. Nimic nou sub soare. - O să veniți la Procuratură pe 2 noiembrie? -O să aștept ca ei să vină în Marea Britanie."

Pe 14 iunie curent, Veaceslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru că ar fi obținut, prin scheme ilegale, aproximativ un miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, apoi eliberat și rejudecat, a fost achitat în dosarul fraudei bancare. De pe 19 iulie și până acum, Platon se află în capitala Marii Britanii.

Potrivit Procuraturii, în scopul implementării planului infracțional, folosind documente false și mijloace financiare provenite din „Laundromatul rusesc”, făptuitorii au organizat înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, ceea ce le-a permis să obțină un pachet de 28 de mii 51 de acțiuni al „Moldova-Agroindbank”, în valoare totală de 28 de milioane de lei.

COMUNICATUL PROCURATURII ANTICORUPȚIE: "Conform probelor administrate în cauza penală, procurorii au constatat că ulterior obținerii pachetului de acțiuni, pentru a deghiza originea ilicită a hârtiilor de valoare sustrase, făptuitorii au tranzacționat acțiunile către companiile nerezidente, al căror beneficiar real era Veaceslav Platon."

Procurorii precizează că în perioada 2011-2015, făptuitorii au dobândit 43,11 la sută din acțiunile ”Moldova-Agroindbank”, care erau deținute de o serie de companii, în majoritate nerezidenți, al căror beneficiar real a devenit Platon, ceea ce i-a permis acestuia să preia controlul asupra acestei instituții financiare pe o anumită perioadă.