По данным полиции, злоумышленники вводили в заблуждение граждан Румынии и других стран-членов Европейского союза. Используя информационные технологии, операторы колл-центра связывались с клиентами банков и представлялись сотрудниками служб безопасности. Войдя в доверие, они получали доступ к приложениям мобильного банкинга. После этого деньги переводили на заранее открытые счета, оформленные на подставных лиц. Деньги также перечисляли на счета криптовалютных бирж и игровых платформ, чтобы затруднить отслеживание транзакций. В ходе обысков по месту жительства фигурантов были обнаружены и изъяты многочисленные электронные устройства, документы, денежные средства, патрон, а также несколько транспортных средств. Следственные действия продолжаются с целью установления всех лиц, причастных к деятельности организованной преступной группы.