Fiscul a dispus blocarea fondurilor și resurselor economice aflate sub controlul indirect al fostului deputat Vladimir Andronachi
Andronachi, lăsat fără bani. Serviciul Fiscal de Stat a dispus blocarea fondurilor și resurselor economice aflate sub controlul indirect al fostului deputat democrat. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și este motivată prin faptul că fostul frunataș al PD ar fi încercat să înstrăineze o parte din capitalul social al unei companii, prin intermediul unei persoane interpuse. Totodată, se menționează faptul că Andronachi este o persoană afiliată lui Vladimir Plahotniuc, supus sancțiunilor naționale și internaționale.
Fiscul a dispus blocarea fondurilor și resurselor economice aflate sub controlul indirect al lui Vladimir Andronachi, prin intermediul unei persoane fizice asociate, Ruslan Alass. În ordinul publicat în Monitorul Oficial se menționează că fostul deputat este subiect al măsurilor restrictive internaționale, iar scopul tranzacțiilor ar fi eludarea restricțiilor.
DECIZIA SERVICIULUI FISCAL DE STAT: "Urmare a cercetărilor efectuate, se confirmă că tranzacția de înstrăinare a părții sociale din capitalul social al S.R.L. „AC Full-Service" constituie o tentativă de substituire a fondatorului Ruslan Allas, persoană asociată subiectului restricțiilor Vladimir Andronachi cu o persoană neasociată Veaceslav Neagu, dar aflată în relaţii conexe intereselor subiectului restricțiilor, Vladimir Andronachi, având ca scop eludarea măsurilor restrictive internaționale."
Această legătură a fost stabilită prin decizia Consiliului Interinstituțional de Supervizare din 27 decembrie 2023. Decizia Serviciului Fiscal se remite Serviciului de Informații și Securitate și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Vladimir Andronachi a fost reținut în seara zilei de 2 septembrie, fiind vizat într-un nou dosar penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Fostul deputat se află, în prezent, în arest preventiv și este judecat cu ușile închise pentru escrocherie în dosarul Frauda Bancară. Anterior, Andronachi a fost reţinut în noiembrie 2023, în Ucraina, şi extrădat în aceeaşi zi poliţiştilor de frontieră moldoveni. Sursele portalului Anticorupţie.md au menționat că Andronachi se ascundea în Ungaria şi a venit în Ucraina unde avea interese de afaceri. Numele lui Vladimir Andronachi figurează și în alte trei dosare penale aflate pe rol: un episod din cauza „frauda bancară”, dosarul „Metalferos” și cel privind achiziția blanchetelor pentru pașapoarte. În toate aceste cauze, el este acuzat că a provocat statului prejudicii de milioane de lei și că ar fi spălat bani în favoarea unei organizații criminale. Acesta pledează nevinovat.
Opinia ta contează. Comentează!
Din aceeaşi categorie
