Este vorba de dosarul penal vizând îmbogățirea ilicită în proporții deosebit de mari, care a fost transmis în gestiune PCCOCS. Noul dosar penal în privința fostului lider PD a fost pornit în baza unui act de sesizare al Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit investigațiilor preliminare, în perioada când exercita funcția de deputat, Plahotniuc și-a procurat un iaht de lux, bunuri mobile și imobile în state precum Elveția, România și Spania. Vladimir Plahotniuc este pus sub învinuire și în dosarul „Metalferos”, fiindu-i cercetat pe trei capete de acuzare: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mare și spălare de bani.