Învinuit pentru spălare de bani
Ucraina l-a extrădat ieri autorităților de la Chișinău pe un individ dat în căutare, fiind suspectat de spălare de bani în dosarul „Banca de Economii”. Persoana a fost preluată de CNA la punctul de trecere Tudora - Starokazacie.
Potrivit anchetei, bărbatul ar fi comis, împreună cu alte persoane, o spălare de bani în sumă totală de 2,5 milioane de lei. El ar fi operat mai multe transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, pentru a ascunde un credit luat de la Banca de Economii în 2011. Cauza penală a fost pornită de Procuratura Generală în martie 2013. După extrădare, învinuitul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore.
Opinia ta contează. Comentează!
Din aceeaşi categorie
Citește neapărat
Vezi toateAu cerut recuzarea judecătorului
Justiţie
17 mai, 20:07
A trecut o lună de recensământ
Social
17 mai, 19:59
Noi intenții de destabilizare
Politic
17 mai, 19:58
O nouă rundă de negocieri 1+1
Politic
17 mai, 19:55
Victor Pleșcanov a fost eliberat
Social
17 mai, 19:52