În prezent, autoritățile verifică mai multe tranzacții dubioase pe care le-ar fi încheiat gruparea din care ar fi făcut parte Plahotniuc în 2011, care nu ar fi achitat impozite în România. Cauza penală a fost pornită în noiembrie 2017, după ce Veaceslav Platon a depus o sesizare către autoritățile de la București. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a început urmărirea penală a lui Plahotniuc, pe atunci președinte al Partidului Democrat. Reprezentanții Procuraturii Anticorupție evită să ofere detalii în acest sens. Am sunat în repetate rânduri la instituție, însă am obținut doar promisiunea că un comentariu va fi făcut în timpul apropiat. Purtătorul de cuvânt al PD Vitale Gamurari și deputații acestei formațiuni, Pavel Filip și Vladimir Cebotari, nu au răspuns la apel. Vladimir Plahotniuc este cercetat și în Federația Rusă, în cadrul a trei dosare penale. În primul, el este suspectat de tentativă de omor și crearea unui grup criminal organizat. În al doilea, este acuzat de organizarea unui grup criminal și efectuarea unor operațiuni valutare ilegale, prin retragerea a mai mult de 37 de miliarde de ruble din Rusia în anii 2013-2014. Iar al treilea dosar a fost deschis pe numele lui Vladimir Plahotniuc și al lui Constantin Țuțu, de această dată pentru trafic de droguri, în cantități deosebit de mari. În 2017, Plahotniuc se afla în vizorul Interpol fiind suspectat de trafic de ființe umane.