Membrii grupării, toţi originari din satul Bălceana, raionul Hânceşti, şi amici din copilărie, sunt acuzaţi de banditism, păstrare ilegală de arme şi comiterea unor jafuri în perioada mai 2012 - octombrie 2016. Presa de la Moscova scrie că aceştia erau bine informaţi în privinţa celor care le deveneau ţinte, pentru că victimele erau urmărite câteva zile, apoi erau atacate în timpul nopţii, ameninţate cu arma şi torturate, pentru a spune unde păstrează lucrurile de valoare. După ce luau tot ce e mai de preţ, bandiţii se făceau nevăzuţi. Ei ocheau în primul rând bijuteriile de aur, platină, diamantele, ceasurile scumpe, operele de artă şi de anticariat, iar din casa unui general în rezervă a fost furat Ordinul „Erou al Federaţiei Ruse”. Nici faptul că imobilele erau bine păzite şi proprietarii lor erau persoane cunoscute nu îi împiedica pe atacatori să-şi ducă planurile până la capăt. Mai mult, unele vile jefuite se aflau în imediata apropiere a reședințelor lui Vladimir Putin şi Dmitri Medvedev. Se vehiculează chiar că membrii grupării ar fi fost „consiliați” de către ofițeri ai serviciilor secrete din străinătate. Presa din Rusia mai scrie că aceştia aveau un principiu - nu agresau niciodată copiii din familiile atacate. Se mai spune сă infractorii respectivi acţionau la fel ca bandele din Odesa anilor 20 ai secolului trecut. Valoarea pagubelor provocate victimelor a depăşit suma de 150 de milioane de ruble, adică aproximativ 40 de milioane de lei. Majoritatea celor care au ajuns pe banca acuzaţilor, inclusiv liderul grupării, Nicolae Grecu, în vârstă de 41 de ani, se declară nevinovaţi. Cel din urmă ar avea însă dosare și în alte țări, printre care România, Austria și Emiratele Arabe Unite. Toţi riscă până la 15 ani de închisoare, iar cei care i-ar fi ajutat sunt căutaţi în continuare. Dosarul este deosebit de complex, în anchetă fiind implicați zeci de experți din diferite domenii, iar cunoscătorii spun că acest caz va intra în manualele de specialitate.