Averile secrete și relațiile dintre liderii mondiali – politicieni și miliardari – au fost expuse într-una dintre cele mai mari scurgeri de date din paradisurile fiscale, scrie BBC, care este parte a investigației jurnalistice de amploare ce poartă numele de „Pandora Papers”. Ancheta se bazează pe circa 11,9 milioane de documente, ce provin de la 14 societăţi de servicii financiare, şi a scos la iveală peste 29.000 de societăţi offshore.

Documentele mai scot la iveală și că fostul premier britanic Tony Blair și soția sa au ocolit legea și au reușit să nu plătească statului 312.000 de lire sterline, bani ce reprezenta taxa de timbru la achiziția unei clădiri din Londra. Mai exact, cuplul a cumpărat o firmă offshore care deținea construcția.

Scurgerea de date face conexiuni și cu președintele rus Vladimir Putin și anumite proprietăți, pe care el le-ar deține, prin interpuși, la Monaco, dar numele lui nu apare efectiv în aceste acte.

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a înfiinţat cel puţin 30 de societăţi offshore, în ţări sau teritorii cu fiscalitate avantajoasă. Prin intermediul acestor entităţi, el a cumpărat 14 proprietăţi de lux în Statele Unite şi Regatul Unit, în valoare de peste 106 milioane de dolari. Conform datelor citate, Abdullah al II-lea a strâns în secret o avere de 70 de milioane de lire sterline.

În ceea ce-l priveşte pe premierul ceh Andrej Babis, el a plasat 22 de milioane de dolari în societăţi paravan ce au servit la finanţarea achiziţionării castelului Bigaud, o mare proprietate situată în sudul Franţei. Prim-ministrul ceh a negat duminică că ar fi comis vreo ilegalitate.

Potrivit Centrul American pentru Integritate Publică, preşedintele ecuadorian Guillermo Lasso a depus fonduri în două trusturi al căror sediu se află în Statele Unite, în Dakota de Sud.

Printre persoanele expuse în anchetă se află cântăreaţa columbiană Shakira sau manechinul german Claudia Schiffer.

La această investigație au participat peste 650 de reporteri, care au consultat aproape 12 milioane de documente și dosare de la 14 companii de servicii financiare din țări precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore și Elveţia. În total, ancheta a descoperit legături între active offshore şi 336 de lideri şi responsabili politici de prim rang, care au înfiinţat aproape 1000 de societăţi, dintre care mai mult de două treimi în Insulele Virgine britanice. În majoritatea ţărilor, aceste fapte nu sunt pasibile de urmăriri penale, însă în cadrul liderilor de stat, Centrul American pentru Integritate Publică pune în balanţă discursurile anti-corupţie susţinute de unii dintre ei şi plasamentele lor în paradisuri fiscale, informează Reuters.