Двадцать обысков провели в Кишиневе по делу о мошенничестве и отмывании денег, ущерб от которого превысил 25 млн леев
Двадцать обысков провели в Кишиневе прокуроры и полицейские по делу о мошенничестве и отмывании денег, ущерб от которого превысил 25 миллионов леев. По данным следствия, начиная с 2019 года руководство одной из столичных строительных компаний собирало с граждан деньги под предлогом продажи квартир в строящемся жилом доме в секторе Ботаника, а затем довело компанию до неплатежеспособности.
Обыски прошли в среду, 28 октября, в офисах строительной компании, по местам жительства фигурантов и в их транспортных средствах. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, предметы роскоши и автомобиль стоимостью более 3,7 миллиона леев. Изъятые вещи и улики будут изучены и подвергнуты соответствующим проверкам. Шесть человек задержаны. Следствие считает, что вместо достройки объекта администраторы начали тайно отчуждать и переводить имущество компании на баланс других подконтрольных фирм. Это лишило предприятие возможности рассчитываться с кредиторами и привело к его искусственному банкротству.
Следствие ведется сразу по трем тяжким статьям Уголовного кодекса: мошенничество в особо крупных размерах, преднамеренная неплатежеспособность и отмывание денег. В отношении задержанных действует презумпция невиновности.
