Офицеры НЦБК и прокуроры из Бельц провели сегодня более 30 обысков по делу о незаконном финансировании партий
Офицеры НЦБК и прокуроры из Бельц провели сегодня более 30 обысков по делу о незаконном финансировании партий, отмывании денег и подкупе избирателей. У одного из подозреваемых сотрудники НЦБК обнаружили наличные на сумму 800 тысяч леев в разной валюте. Его задержали на трое суток. По предварительным данным, деньги поступили из Российской Федерации. По нашей информации, конфискованные деньги преступная сеть Шора планировала распределить между несколькими политическими партиями, в том числе Партией социалистов, входящей в состав Патриотического блока. Мы попытались получить комментарий у ПСРМ, но представители партии не ответили на наши звонки и сообщения.
По данным НЦБК, в рамках следствия выявлена группа лиц, связанных с одной из партий, в том числе с ее руководителями, членами и сторонниками. Их подозревают в реализации преступного плана в контексте парламентских выборов 28 сентября. Согласно собранным сотрудниками НЦБК уликам,деньги переводили в Молдову через преступную группу с помощью криптовалютных счетов, затем их меняли на леи, и курьеры доставляли их получателям. Центру удалось выявить переводы наличных на общую сумму около 9 млн леев. Одного из подозреваемых задержали на 72 часа.
Мы попытались получить комментарий у партии социалистов, но представители политформирования не ответили на наши звонки и сообщения.
В ходе обысков были изъяты наличные деньги на сумму 800 тысяч леев в различной валюте, документы параллельного бухгалтерского учета, электронные устройства хранения информации, а также другие доказательства, имеющие отношение к расследованию дела о подкупе избирателей, отмывании денег и незаконном финансировании партий. До вынесения окончательного судебного решения в отношении всех проходящих по делу действует презумпция невиновности.
