По данным следсТвия, группа лиц реализовывала скоординированный преступный план в предвыборный период, предшествующий парламентским выборам 28 сентября.

По данным НЦБК, среди подозреваемых есть лица, связанные с политическими партиями, их члены и сторонники, которые, как предполагается, создали схему ввоза в Республику Молдова незаконных денежных средств, предназначенных для политических партий, инициативных групп и участников выборов.

В ходе сегодняшних обысков правоохранители изъяли денежные средства в различных валютах, носители информации, черновые записи и другие материалы, имеющие отношение к расследованию. Уголовное расследование продолжается. По закону, до вынесения окончательного судебного решения, все лица пользуются презумпцией невиновности.

Во вторник правоохранители провели серию обысков по уголовному делу, возбужденному по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Расследование касалось преступной организации «Шора».В ходе специальных мероприятий была установлена сеть финансирования, с которой она работала. «Одна из компаний, получавших финансирование за сомнительные услуги, входит в преступную организацию, обеспечивающую медийный процесс распространения пророссийской пропаганды и дезинформации на территории Республики Молдова. В ходе проведенного правоохранительными органами анализа была выявлена ​​сеть по отмыванию денег. Схема финансирования медиа-траста была организована через строительную компанию с иностранными сотрудниками, которая осуществляла фиктивные сделки через нефтяную компанию», — уточнили в полиции.

Посредника в процессе отмывания денег для финансирования медиа-траста задержали. Речь идет о человеке, объявленном в розыск и приговоренном к 10 годам лишения свободы за убийство. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, черновики, вычислительная техника, материалы, которые будут служить доказательствами по делу, а также около пяти миллионов леев.