Patru bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 37 de ani din Ungheni au ajuns în vizorul oamenilor legii în cadrul unei cauze penale privind spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

În timpul perchezițiilor la domiciliile celor patru suspecți au fost ridicate telefoane mobile, înscrisuri de ciornă cu date relevante pentru anchetă, extrase de la schimburi valutare și documente privind transferuri. Totodată, dintr-o mașină folosită de unul dintre bărbați au fost ridicate documente similare, iar vehiculul a fost plasat la parcarea specială pe parcursul cercetării. Investigațiile continuă.

Oamenii legii au destructurat o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în sumă de peste 12,5 milioane lei. Schema funcționa din 2023 în domeniul transportului mărfurilor spre portul Giurgiulești. În dosar sunt cercetați fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, precum și compania însăși, care asigura transportul pe calea ferată și servicii de transbordare. Au fost efectuate 19 percheziții la sediul companiei și în port de unde au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă și mijloace financiare în monedă națională și străină. Investigațiile penale continuă pentru identificarea tuturor aspectelor evaziunii fiscale și spălării de bani.

Directorul Spitalului Clinic din Bălți a fost reținut pentru 72 de ore pentru acte de corupție. Potrivit informațiilor comunicate de Centrul Național Anticorupție, acesta este bănuit că ar fi primit periodic bani de la unii subalterni pentru diferite favoruri.

Mai exact, directorul nu ar fi inclus absențele nemotivate în tabelele de pontaj, a acordat premii și concedii sau a facilitat internarea pentru rudele unor angajați. În același dosar, directorul adjunct al spitalului este cercetat pentru corupere pasivă, fiind suspectat că, în biroul său de serviciu, a solicitat și primit bani de la pacienți în schimbul recomandării unor intervenții chirurgicale și favorizării acestora în procesul de internare. Totodată, factorii de decizie ai instituției au acționat în interes personal și al unor agenți economici, ar fi facilitat eludarea procedurilor legale de achiziții publice, favorizând un agent economic care s-a ales cu 12 contracte în sumă totală de circa patru milioane de lei.