Нцбк провел обыски и задержания
Пятнадцать человек задержали на 72 часа в ходе 60 обысков, проведенных вчера и сегодня сотрудниками НЦБК в нескольких населенных пунктах по делу о незаконном финансировании партий, подкупе избирателей и отмывании денег. По данным прокуроров, речь идет о группе лиц, связанных с одной из политических партий. Их подозревают в том, что они были вовлечены в вербовку избирателей, которым обещали деньги и другие блАга в обмен на голоса 28 сентября. По данным наших конфиденциальных источников, среди задержанных есть и бывший депутат Виорел Мельник, один из близких соратников Илана Шора.
По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, расследование ведется в отношении группы лиц, связанных с одной из политических партий, включая ее руководителей, членов и сторонников, которые реализовывали преступный план перед выборами 28 сентября. Подозреваемые были вовлечены в вербовку избирателей, которым обещали деньги, товары, услуги или другие выгоды в обмен на поддержку определенной политической партии на выборах.
СООБЩЕНИЕ НЦБК: "В рамках уголовного преследования сотрудники НЦБК расследуют несколько подозрительных финансовых операций между членами группы. Речь идет о переводах в различных валютах на сумму около 8,5 млн леев и использовании 185 тыс. долларов в криптовалюте для маскировки незаконного происхождения денег."
После проведения обысков НЦБК опубликовал несколько фрагментов телефонных разговоров между членами группы.
Из разговора других лиц следует, что схема приносит плоды, и они довольны полученным вознаграждением.
По данным источников Jurnal TV, в рамках этого дела был задержан и бывший депутат Виорел Мельник, один из близких людей Илана Шора. Задержание произошло в воскресенье, 7 сентября.
Виорел Мельник стал независимым депутатом, одержав победу на выборах 24 февраля 2019 года в одномандатном округе № 48 (Приднестровье). Однако в июле того же года отказался от мандата вскоре после бегства из Молдовы Владимира Плахотнюка и Илона Шора. . В период правления коммунистов Виорел Мельник был заместителем министра экономики, а в 2008-2009 годах – главой Таможенной службы. До 2015 года он был членом Партии социалистов, возглавляемой тогда Игорем Додоном. Его имя фигурирует и в отчёте компании Kroll, которая расследовала кражу миллиарда. В документах он проходит как возможный соучастник, будучи акционером и председателем совета Unibank. Сам Мельник утверждал в беседе с расследователями Rise Moldova, что покинул руководство банка до «кражи миллиарда».
Напомним, что на прошлой неделе правоохранители провели более 100 обысков по делу о коррупции на выборах и незаконном финансировании партий. Девять человек были задержаны.
