Autoritățile britanice au luat în vizor cel mai amplu mecanism de ocolire a sancțiunilor impuse Federației Ruse
Autoritățile britanice au luat în vizor cel mai amplu mecanism de ocolire a sancțiunilor impuse Federației Ruse, iar în centrul acestuia se află banca kirghiză „Capital Bank of Central Asia”. Viceprim-ministrul Kârgâzstanului a fost chemat să dea explicații directorului pentru sancțiuni al Ministerului de Externe al Regatului Unit, în legătură cu acest dosar. Potrivit portalului NEXTA, banii folosiți de Moscova inclusiv pentru procurarea armamentului sunt transferați dintr-o bancă rusească, prin intermediul companiei „A7” a oligarhului fugar Ilan Șor, către banca kirghiză.
Potrivit investigației NEXTA, luni, 19 mai, viceprim-ministrul Kârgâzstanului, Daniyar Amangeldiev, a fost convocat de către David Reed, directorul pentru sancțiuni al Ministerului de Externe al Marii Britanii, pentru a oferi explicații în legătură cu „dosarul Capital Bank”. În ancheta jurnalistică se mai arată că această bancă din Kârgâzstan este un element central al unei rețele prin care Rusia reușește să plătească pentru livrările de arme chineze către armata rusă. Banii provin de la principala bancă militară a Rusiei „Promsviazbank” și sunt transferați, prin intermediul companiei „A7” a oligarhului fugar, Ilan Șor, către „Capital Bank of Central Asia”. De acolo, sumele sunt direcționate către intermediari care plătesc furnizorii chinezi de armament pentru Ministerul Rus al Apărării.
Condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, Ilan Șor își continuă operațiunile din Moscova, unde firmele sale îi aduc venituri de miliarde de ruble. Într-o investigație jurnalistică a RISE Moldova se arată că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank, aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul „A7”. Acest holding deține și alte firme cu denumiri asemănătoare, precum „A71” și „A7-Agent SRL”. Holdingul „A7” a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a circa 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Șor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei.
Potrivit Nexta, cu mai puțin de o lună în urmă, a devenit cunoscut, pe baza unor scurgeri de informații provenite din Ucraina, că această schemă cu banca kirghiză este folosită de Rusia și pentru destabilizarea situației politice în Republica Moldova. Doar în anul 2024, prin intermediul băncii kirghize, ar fi fost transferați în regim „pilot” circa 39 de milioane de dolari din Moscova către Chișinău. În anul curent, fluxurile financiare prin banca din Kârgâzstan ar fi crescut considerabil, mai ales în contextul alegerilor parlamentare din toamnă. Ilan Șor nu a comentat deocamdată informațiile.
