В генинспекторате полиции сообщили, что обыски прошли в домах и автомобилях лиц, подозреваемых в создании пирамиды. Результаты обысков дполнят уже имеющиеся доказательства для привлечения виновных к ответственности. Уголовное расследование по делу продолжается и другими процессуальными действиями, в течение которых подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.

Онлайн платформа «Tux» продвигалась как инвестиционный инструмент, обещала быстрые, стабильные и крайне высокие доходы Следователи считают, что она действовала как финансовая пирамида. Платформа рухнула в начале октября, оставив без средств около 50 тысяч граждан. По предварительным оценкам, общий оборот мошеннической схемы достиг 48 млн евро.

По данным прокуратуры, платформа не была зарегистрирована как финансовая организация и у нее не было лицензии на ведение такой деятельности. В рамках дела прокуроры расследуют факты отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. Ранее по этому делу задержали пять человек, трое из которых впоследствии поместили под предварительный арест на 30 суток.

Во вторник, 25 ноября, в ходе публичных слушаний, организованных парламентской комиссией по экономике, бюджету и финансам, глава ГИП Виорел Чернэуцяну сообщил, что на данный момент поступило 13 жалоб на деятельность платформы «TUX». Он уточнил, что первые жалобы поступили в полицию в августе. В каждом случае ущерб составляет, как правило, несколько сотен долларов на человека, но общая сумма пока не установлена. Чернэуцяну также заявил, что среди 50 человек, которые организовали и продвигали эту платформу, есть бывшие сотрудники Министерства внутренних дел. Власти направили запросы иностранным криптовалютным платформам для того, чтобы получить информацию о финансовых потоках, в том числе 70 запросов крупнейшей в мире криптовалютной биржа Binance и онлайн-провайдеру платежных услуг Redotpay.