По данным НЦБК, арестованные финансовые средства являются частью общей суммы в размере более 20 миллионов леев, изъятой в рамках большого уголовного дела о незаконном финансировании партий при отягчающих обстоятельствах. Изъятые денежные средства были депонированы на казначейских счетах НЦБК в соответствии с установленным законом порядком. В то же время Агентство по возврату преступных доходов наложило арест на имущество незаконного происхождения на сумму более 11 миллионов леев.

СООБЩЕНИЕ НЦБК: "Среди арестованных активов – два уставных капитала, три нежилых здания, два жилых помещения, одно транспортное средство и четыре сельскохозяйственных участка. Активы были арестованы по различным делам: отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, незаконное лишение свободы, торговля детьми и привлечение несовершеннолетних к преступной деятельности."

Власти расследовали механизмы политического влияния Российской Федерации: финансирование прокремлевских формирований, подкуп избирателей и логистическая поддержка для дестабилизации избирательных процессов и блокирования европейского курса. Несмотря на то, что в 2023 году партия «Шор» была признана неконституционной, она продолжила свою деятельность через стркутуры -сателлиты и посредников, используя деньги из России, конвертацию в криптовалюту и подставные компании для незаконного финансирования и мобилизации активистов.

Между тем, беглый олигарх Илан Шор, приговоренный к 15 годам тюремного заключения по делу «о краже миллиарда, объявил о закрытии своих «социальных проектов» в Республике Молдова. В видеообращении он сказал, что не может больше продолжать так называемые «мероприятия по поддержке населения».

Осужденный беглый олигарх также пообещал снести нынешнюю власть. В ответ на это в эфире Jurnal TV пресс-секретарь президента Игорь Захаров заявил, что не будет комментировать «ложь осужденного преступника, который скрывается от правосудия на территории страны с авторитарным режимом и пытается дестабилизировать Республику Молдова с помощью грязных денег». С реакцией выступила и вице-председатель парламента Дойна Герман.

ДОЙНА ГЕРМАН, вице-президент парламента: "Криминальная группировка никогда не планировала инвестировать в экономическое развитие и подлинные социальные проекты, а лишь дестабилизировать Молдову, принести хаос и насилие. Она потерпела неудачу. Люди не продались за грязные деньги, украденные у нас."

В 2015 году, после избрания мэром Оргеева, Илан Шор открыл первые четыре социальных магазина в Оргееве. Во время предвыборной кампании осенью 2016 года, а также в последующие месяцы, проект расширился на несколько городов. Илан Шор, который бежал из Республики Молдова в июне 2019 года после падения режима Плахотнюка, 13 апреля 2023 года был приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительном учреждении закрытого типа. По данным Антикоррупционной прокуратуры, Илан Шор должен вернуть Банка де Економий более 5,2 миллиарда леев.