В отчете комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval)

говорится, что Республика Молдова добилась прогресса, в частности, в области казино, агентов по недвижимости и фирм, предоставляющих услуги для компаний. Также повысилась прозрачность в отношении реальных владельцев фирм. В связи с этим MONEYVAL повысил уровень соответствия нашей страны трем рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег с «частично соответствующего» до «в значительной степени соответствующего». В отчете также отмечается некоторый прогресс в отношении некоммерческих организаций и поставщиков услуг виртуальных активов. Однако рейтинги по этим рекомендациям остаются «частично соответствующими».

СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ: "В целом из сорока рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Республика Молдова оценивается как "соответствующая" девяти рекомендациям, "в значительной степени соответствующая" двадцати восьми и "частично соответствующая" трем рекомендациям."

В отчете также показано, что, несмотря на наличие законодательной базы для широкой конфискации, количество и стоимость возвращенных активов невелики и не полностью отражают масштабы преступлений. Властям настоятельно рекомендуется усилить надзор за компаниями, занимающимися обменом валюты, агентами по недвижимости или поставщиками финансовых услуг, связанных с управлением активами. Это уже третий отчет Комитета MONEYVAL Совета Европы, который следит за соблюдением международных стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Цель оценки - определить, насколько правильно и эффективно страны применяют необходимые меры для предотвращения финансовых рисков, которые могут угрожать экономической безопасности и стабильности.