Olga Roman, fosta amantă a ex-premierului Vladimir Filat, a fost reținută în Dubai. Informația despre reținerea acesteia a fost confirmată pentru Jurnal.md...
spălare de bani: Top știri
spălare de bani: Adăugate recent
Olga Roman, fosta amantă a ex-premierului Vladimir Filat, a fost reținută în Dubai. Informația despre reținerea acesteia a fost confirmată pentru Jurnal.md...
Curtea de Apel Chișinău a suspendat hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), prin care judecătorul Curții Supreme de Justiție (CSJ) Oleg...
Procuratura Anticorupție a aplicat sechestrul în valoare de 55,4 milioane de lei, în cadrul dosarelor de spălare de bani în proporții deosebit de mari...
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost anunțat în urmărire intenațională, informează Procuratura Anticorupție.
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, ar fi părăsit teritoriul Republicii Moldova prin zona transnistreană,cu o mașină care-i aparține fostului său...
Vladimir Plahotniuc se va prezenta la Procuratura Anticorupție peste trei săptămâni. Cel puțin asta le-a spus procurorilor avocatul fostului șef al PD.
Procurorul care instrumentează cazul fostului lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, privind spălarea de bani în proporții...
Fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, a fost citat de Procuratura Anticorupție (PA) pentru a fi audiat în dosarul în care figurează ca bănuit de implicare...
Republica Moldova a solicitat autorităților elvețiene asistență juridică în legătură cu o anchetă în privința fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc,...
Spălare de bani până în cercul lui Putin: Suma ar fi fost de două ori mai mare decât PIB-ul Estoniei
Un văr al preşedintelui rus Vladimir Putin ar fi implicat în uriaşul scandal de spălare de bani prin intermediul mai multor bănci din Europa. Aşa susţine...
Estonia a făcut primele arestări în unul dintre cele mai mari scandaluri de spălare de bani din istoria Danske Bank, reținând 10 foști angajați ai sucursalei...