В течение последних десяти лет в Молдове более полумиллиона пользователей сменили оператора мобильной связи, сохранив свои номера телефонов. Операторы пытаются различными способами привлечь клиентов, используя чисто рекламные обещания. Они дают следующие обещания - "Перейдешь к нам и сохрани свой номер! Это бесплатно и даст много преимуществ...", "Приходи к нам со своим мобильным номером и получи 50% скидку на абонемент, бесплатный интернет-трафик для социальных сетей.", "Переходи к нам и получи смартфон за 1 лей" и многие другие с той же целью.

Согдасно расследованию Rise Moldova, все началось в последний день июня 2011 года, когда министром информационных технологий и связи был Павел Филип - коллега Плахотнюка по Демпартии. В тот день Филип издал приказ об утверждении Программы внедрения переноса номеров на 2011-2013 годы, которая была создана для того, чтобы дать людям возможность свободно выбирать операторов мобильной связи и повысить конкуренцию между телекоммуникационными компаниями.

Год спустя Национальное агентство по регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий объявило конкурс по выбору администратора централизованной базы данных, который должен был заниматься процессом переноса телефонных номеров. В конкурсе могли принять участие компании как из Молдовы, так и из-за рубежа. Одним из требований было то, что участники должны были заплатить взнос в размере 20 тысяч евро и внести гарантию в десять раз больше. В итоге Национальное агентство по регулированию электронных коммуникаций получило три заявки. Одна поступила от литовской компании, вторая - от голландской, в связке с фирмой из Молдовы, а третье - также от молдавской фирмы. 15 августа 2012 года победителем была выбрана литовская компания Mediafon UAB, которая открыла в Кишиневе филиал NP Base SRL.

На бумаге она была основана литовской компанией и еще одним филиалом Mediafon Investments Corporation, созданным незадолго до этого в офшорной зоне Британских Виргинских Островов. Директором NP Base SRL был назначен Юрие Булгарь, бывший сотрудник Службы государственной охраны и безопасности. Ранее он работал в Агентстве госуслуг, а также в офисе Интерпола в Молдове, говорится на его странице в LinkedIn. Булгарь оставался директором NP Base в течение девяти лет, за это время было осуществлено много подозрительных финансовых переводов.

Журналисты RISE Молдова проанализировали несколько международных банковских переводов, осуществленных NP Base в период с 2012 по 2020 год, общая сумма которых превысила 15 миллионов евро. Согласно конфиденциальному документу, полученному RISE Молдова, эти деньги поступили от операторов мобильной связи за услуги переноса телефонных номеров.

РАССЛЕДОВАНИЕ RISE MOLDOVA: "Почти половину этой суммы, то есть 7 миллионов евро, перевели на счета кипрской компании Narayanna Services Limited (переименованной в Mediafon Services (CY) Limited), - связанной с Плахотнюком, с пояснением "за лицензирование". Другие суммы были направлены в компании литовской группы Mediafon. Компания Narayanna была основана спустя пару месяцев после официального запуска проекта министром Павлом Филипом, а поддержку ей оказала кипрская юридическая фирма, имевшая деловые связи с Плахотнюком.

Из документов также следует, что в 2015 году компания Narayanna перевела почти пять миллионов евро на счет Mediafon Investments Corporation, зарегистрированной в офшорной зоне Британских Виргинских Островов и соучредителя NP Base SRL в Молдове. Позже эта сумма была распределена между несколькими фирмами, связанными с олигархом Плахотнюком, через его румынских доверенных лиц и кипрских юристов. Самая крупная сумма, четыре миллиона евро, оказалась на счетах гонконгской фирмы, принадлежащей Георге-Чезару Кириаку, одному из румынских посредников в ближневосточных судебных делах против жены олигарха Плахотнюка, Оксаны Килдеску.

В течение следующих нескольких лет еще миллионы поступили на счета Mediafon Services Limited от NP Base SRL, откуда деньги были направлены на счета компании в Объединенных Арабских Эмиратах, и в конечном итоге часть их оказалась на счетах Плахотнюка в виде дивидендов от Вэнгард. Компании управляли своими банковскими счетами удаленно, используя тот же IP-адрес, с которого осуществлялось управление банковскими счетами фонда "Эдельвейс", который контролировал Плахотнюк.

"Информация, содержащаяся в журналистском расследовании, является ложной, а власть пытается накормить электорат через новостные порталы сказками". Так отреагировал на наш запрос прокомментировать результаты журналисткого расследования адвокат Владимира Плахотнюка Лучиан Рогак.

ЛУЧИАН РОГАК, Адвокат Владимира Плахотнюка: "Тот, кто бросает грязь в других, не становится чище и компетентнее. Люди понимают, что попытки власти отвлечь внимание от этих проблем выглядят жалкими. И когда ПДС вспоминает про Влада Плахотнюка, эффект может быть прямо противоположным"."

Бывший премьер-министр Павел Филип не ответил на наш звонок.