Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cele două persoane sunt învinuite că în perioada 2011-2014, activând în calitate de contabili, ar fi participat la oficializarea tranzacțiilor, ce au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante. Procurorii consideră că banii au fost însușiți de către membrii unui grup condus de Ilan Șor, ca parte a organizației conduse de Vladimir Plahotniuc. Inculpații sunt un bărbat și o femeie, din Chișinău, cu vârste cuprinse între 35 și 45 ani. Cei doi riscă până la zece ani de închisoare.