Приговоренный в Молдове к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, Илан Шор продолжает свою деятельность в России, где его компании приносят миллиарды рублей дохода.

В ходе расследования журналисты RISE Молдова выявили, что Илан Шор вместе с Промсвязьбанком, государственным банком, находящимся под прямым контролем Владимира Путина, создал холдинг «А7». Этому холдингу принадлежат и другие компании с похожими названиями, такие как «A71» и ООО "А7-Агент".

Тем временем имя Илана Шора было исключено из некоторых публичных реестров. В базе данных компаний России он больше не значится как основной акционер холдинга «А7» с более чем 100 сотрудниками. В обновлённых документах компании A7 указаны два совладельца: один — Промсвязьбанк, второй — не установлен, так как информация больше не является публичной. Однако RISE Moldova ознакомился с финансовым отчетом компании, подписанным Шором в марте этого года, в котором он заявил, что по-прежнему является мажоритарным акционером и директором компании «А7».

Холдинг A7 в прошлом году получил доход более 12 млрд рублей — это эквивалент примерно 152 млн долларов, то есть более половины суммы ущерба, которую Илан Шор обязан возместить Banca de Economii.

Месяц назад олигарх создал свою шестую компанию в России под названием Finvek, специализирующуюся на анализе рынка, консалтинге и аренде недвижимости. Компания базируется в Москве и имеет устАвный капитал в 2 млн рублей (24 тысячи долларов).

В списке IP-адресов холдинга девять связанных с ним сайтов. Среди них несколько сайтов холдинга «А7», действующих в России и Кыргызстане, а также сайт «ilan-shor.com» - домен с именем олигарха, и «favnirtrade.com», который принадлежит одной компании, зарегистрированной в Дубае.

В расследовании также отмечены такие домены, как kyrgyzfrontier.com, что переводится как «Кыргызская граница», который использует специфическое для Кыргызстана расширение .kg, что указывает на возможную связь Шора с Кыргызстаном. Впоследствии в публичном реестре компаний Кыргызстана были обнаружены две компании, связанные с российским холдингом «А7» и Иланом Шором. Первая из них называется «Просперита», она была зарегистрирована летом прошлого года и принадлежит Илану Шору. Основной заявленный вид деятельности - оптОвая торговля.

Вторая компания, «А7-Кыргызстан», была зарегистрирована 17 января этого года и специализируется на финансовом посредничестве. Единственным партнером является российская материнская компания «А7», возглавляемая Иланом Шором.

Все эти связи ведут к созданию хорошо организованной сети платформ, используемых для международных переводов и коммерческих операций, чтобы избежать западных санкций. Илан Шор пока никак не прокомментировал эту информацию.