Согласно расследованию NEXTA, в понедельник, 19 мая, вице-премьера Кыргызстана Данияра Амангельдиева вызвал Дэвид Рид, директор по санкциям Министерства иностранных дел Великобритании в связи с делом "Capital Bank". В ходе журналистского расследования выяснилось, что с помощью этого киргизского банка Россия может оплачивать поставки китайского оружия российским военным. С российской стороны в схеме задействован главный военный банк РФ «Промсвязьбанк». Основное связующее звено — беглый олигарх Илан Шор, находящийся в розыске Интерпола и под санкциями США. Данная схема работает так: «Промсвязьбанк — Илан Шор и его фирма А7 — Capital Bank of Central Asia — стала идеальным каналом для проведения финансовых потоков в китайские компании, которые поставляют оружие для армии РФ.

Приговоренный в Молдове к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег, Илан Шор продолжает свою деятельность в Москве, где его компании приносят ему миллиарды рублей дохода. Журналистское расследование RISE Moldova показало, что Илан Шор вместе с Промсвязьбанком, находящимся под прямым контролем Владимира Путина, создал холдинг «А7». Этому холдингу принадлежат и другие компании с похожими названиями, такие как «A71» и «ООО A7-Agent». В прошлом году доход холдинга «А7» составил более 12 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 152 миллионам долларов - это более половины ущерба, который Илан Шор должен возместить Банка де Економий Молдовы.

По данным Nexta, менее месяца назад на основе утечек информации из Украины стало известно, что эта схема с киргизским банком также используется Россией для дестабилизации политической ситуации в Молдове. Только в 2024 году через киргизский банк в пилотном режиме из Москвы в Кишинев якобы было переведено около 39 миллионов долларов. В этом году финансовые потоки через киргизский банк должны значительно увеличиться, особенно в контексте осенних парламентских выборов. Илан Шор пока никак не прокомментировал эту информацию.