Potrivit raportului, până în prezent, la dosarul fraudei bancare au fost conexate 32 de cauze penale, pentru escrocherie, delapidarea averii străine, dobândirea creditelor prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, gestionarea frauduloasă a băncilor, spălare de bani, evaziune fiscală și neglijență în serviciu. Sunt cercetate persoane fizice și juridice, care au beneficiat de credite de la cele trei bănci falimentare. Este vorba despre diferiți funcţionari din cadrul celor trei bănci și persoane cu funcţii de demnitate publică, despre care procuratura nu dă nicio informație. Anterior s-a scris despre trei deputați ai Partidului Șor, care ar fi implicați în frauda bancară - Ilan Șor, anunțat în urmărire internațională, Marina Tauber și Reghina Apostolova. Acestea au stat în arest la domiciliu. Ulterior, măsura a fost anulată, iar cele două sunt cercetate în libertate, continuându-și activitatea de deputat. În perioada iulie 2019 - martie 2020, membrii grupului de urmărire penală au audiat în calitate de martori 33 de persoane, au efectuat percheziții în 31 de locații și au ridicat zeci de documente și obiecte. De asemenea, procurorii au efectuat măsuri speciale de investigații în 23 de cazuri și au trimis comisii rogatorii de asistență juridică internațională în Letonia, Austria, Israel, Rusia, Cipru, Estonia, Germania, Elveția, Franța, Emiratele Arabe Unite și Liechtenstein. Iar din iunie 2019 și până în prezent a fost aplicat sechestru pe bunuri infracționale de aproximativ 1,2 miliarde de lei. Este vorba despre mai multe construcții, terenuri destinate construcțiilor, utilaj și terenuri agricole, capital social, conturi bancare, încăperi locative, mijloace de transport și bani în numerar.